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Si tienes una empresa, te ayudaremos a diseñar planes preventivos para evitar el blanqueo de capitales en conformidad con la ley. Además, te brindaremos asistencia de modo que sea posible detectar la existencia del delito.

A pesar de la gravedad de los hechos, son tres los argumentos esgrimidos por la defensa que lograron bloquear la extradición: el arraigo a España con trabajo, pareja estable y una hija en nuestro país; una extradición solicitada por Brasil que se cursó de manera incompleta; y la existencia de la falta del criterio de doble tipicidad, ósea que el delito por el que se le acusa tiene que considerarse como tal tanto en España como el país que solicita, generándose dudas sobre el impuesto especial que reclaman las autoridades brasileñas, el cual calificó el despacho penalista de "atípico".

El artworkículo 302.one CP prevé la pena foundation en su mitad top-quality para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena top-quality en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.

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Si contratáis el servicio del despacho y 10éis la sensación de que las cosas van lentas, os aconsejo que os fieis, porque son muy sabedores de escoger el momento perfecto para haceros ganar. De hecho en Barcelona, se les conoce como el "Despacho de las have a peek here Leonas", ya que saben tener paciencia y saber cuando se ha de actuar.

Proporcionamos una defensa personalizada que se adapta a las circunstancias específicas de cada caso, garantizando una representación authorized efectiva y alineada con los objetivos de nuestros clientes.

De acuerdo a la nueva redacción del artworkículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:

three.- Ayudar a la persona que this contact form haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.

Queremos expresar, la familia de la Mata Garcia,nuestro enorme agradecimiento a este fenomenal gabinete jurídico de abogadas, que se ofrecieron solidariamente a llevar nuestro caso de abuso sexual ocurrido cuando de niños estuvimos escolarizados en el colegio jesuita, San Ignacio.

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FINALIDAD: La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales solicitados se dirigen a gestionar las consultas realizadas.

Las investigaciones en Panamá comenzaron inmediatamente después de la filtración de 11 millones de documentos financieros secretos de Mossack & Fonseca, los cuales ilustraban cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultaban su dinero en paraísos fiscales o fundaban sociedades en ultramar para transferir o mover dineros de procedencia turbia.

Su experiencia, conocimientos y habilidades legales son esenciales para proporcionar una representación efectiva a sus clientes y ayudarlos a enfrentar el complejo sistema legal asociado con el lavado de dinero.

¿Cómo puede LABE Abogados ayudarme a cumplir con el reglamento de prevención de blanqueo de capitales?